Nous intervenons sur la majorité des schémas d’escroqueries financières détectés au Canada et dans les dossiers impliquant des acteurs européens.
Crypto / actifs numériques : faux exchanges, promesses de rendement sur jetons, usurpation de wallet, campagnes de phishing.
Plateformes de trading ou courtiers non inscrits : forex, “gestion de compte” fictive, brokers basés à l’étranger refusant les retraits.
Investissements inexistants : projets surévalués, sociétés écrans, montages de type pyramidal.
Fraudes relationnelles : romance scams, demandes de virements urgents, usurpation d’identité.
Fraude au virement / faux support technique : modification d’IBAN, détournement de messagerie, paiement vers un compte tiers.
Lorsque le paiement peut être retracé et que le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier est identifié, nous sommes en mesure d’engager les démarches utiles.